反洗钱基础知识

反洗钱基础知识 支付机构反洗钱义务

大家好,今天跟大家分享下反洗钱的一些知识;反洗钱合规相关的内容,文字比较多;我整理成三个部分:什么是洗钱、什么是反洗钱、支付机构反洗钱义务。介绍的有不妥地方...

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上海银行宁波分行举办反洗钱线上知识竞赛

近日,上海银行宁波分行举办了反洗钱线上竞赛活动。在为期两周的竞赛时间里各分工会员工论剑“反洗钱”,积极参与答题。此次线上竞赛活动知识点传播数达到12231次,...

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